惠丰钻石:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-031 惠丰钻石股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《惠丰钻石股份有限公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会在2023年度任期内勤勉尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2023年12月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立 董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，董 事会审计委员会由郝大成先生、寇景利女士、朱嘉琦先生三名成员组成，其中独立董 事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事郝大成先生担 任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023年度会议召开情况 报告期内，公司暂未召开审计委员会。 三、审计委员会2023年度主要工作情况 ...