东和新材:第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-020 5.会议主持人：孙玉生先生 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以电话、微信方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《辽 宁东和新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会主 要工作进行了回顾、总 ...