东和新材:独立董事2023年度述职报告（周宁生）

辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周宁生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照有关法律按法规及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行独立董事职责，积极出席相关会议，持续关注公司规范运作、重大生产经营 活动、财务状况，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度任职期 间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席情况如 下： | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺 席 | 董 | 是否存在连续三次 未亲自出席或连续 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 董事会 | 讯表决出 | 席董事 | | | | | | 事姓名 | ...