倍益康:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-060 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 1.议案内容： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年 半年度基本情况、财务情况、股东情况、董监高和核心员工情况等方面，公司 编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://ww ...