灿能电力:2023年年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-015 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》及南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等相关法律法规及规定的 要求，公司董事会审计委员勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为吴斌、李远扬、朱伟立，其中吴斌、李远扬为独立董事，会计专业人士吴斌担 任公司审计委员会主任委员。 二、会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与 ...