灿能电力:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-023 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议 室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：章晓敏 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4．公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 63,265,497 股，占公司有表决权股份总数的 70.2097%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有 ...