威博液压:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-004 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年度生产经营计划和资金使用计划，公司拟向银行申请授信 5,000 万元，公司实际控制人马金星先生、董兰波女士提供信用担保。最终授信 额度、期限及方式等以银行审批为准，实际融资 ...