凯腾精工:2023年度独立董事述职报告（唐晓燕）

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-008 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐晓燕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 12 月 12 日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提 名唐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，此议案经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 设立董事会审计委员会并任命委员的议案》，公司设立董事会审计委员会，本人 担任董事会审计委员会委员。 报告期内，本人利用到公司参加董事会时间，通过与公司董事、高级管理人 员及相关工作人员交流，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，在公司 现场工作时间为 1 天。工作内容如下： （一）出席董事会、股东大会的情况 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照 ...