凯腾精工:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-015 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并任命委员的议案》，决定在董事会下设董事会审计委 员会。董事会审计委员会由杜玉才先生（独立董事）、唐晓燕女士（独立董事）、 李楠先生（非独立董事）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委员 总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事杜玉才先生担任，审计委员会委 员符合相关法律法规的规定。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，共召开董事会审计委员会 1 次。2023 年 12 月 28 日公司召开董 事会审计委员会，审议通过了《关于任命杨明晶女士为公司审计部负责人的议 案》。 三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审 ...