佳合科技:独立董事制度

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-097 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独 立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，制定本制度。 （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北京证券交易所业务规则； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...