佳合科技:第三届董事会第七次会议决议公告

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-177 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅因个人原因以视频方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，经公司董事长提名，并经公司独立董事专门会议审议通过，公司董事会 拟聘任段晓勇先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：202 ...