佳合科技:董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-052 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议，审议了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》，本议案涉及全体独立董事薪酬，全体独立董事回避表决，将该议案直接提 交公司董事会审议。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于 制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案涉及全体董事 薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议了《关于 制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案涉及全体监事 薪酬，全体监事回避表决，将该议案直接提交公司 2023 年年 ...