佳合科技:2023年度独立董事述职报告-禹久泓

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-040 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （禹久泓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人禹久泓作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人 在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议，6 次股东大会。 本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并 ...