佳合科技:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-045 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2023 年，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的规 定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设 立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计委员会。 审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李丹云、独立董事张鹏、 ...