佳合科技:2024年第三次股东大会决议公告

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-074 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其它高级管理人员列席会议。 公司董事阮凤娥、监事会主席张武、独立董事李丹云、禹久泓、张鹏因 个人原因，以通讯方式出席本次股东大会。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占 ...