佳合科技:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-080 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅、独立董事李丹云，因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内 ...