国子软件:董事会提名委员会议事规则

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-083 山东国子软件股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 25 日审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东国子软件股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件及《山东国子软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规 ...