国子软件:利润分配管理制度

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-078 山东国子软件股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 25 日审议通过了《关于修订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东国子软件股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定和《山东国子软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， ...