国子软件:董事会战略委员会议事规则

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-085 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东国子软件股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章、规范性文 件以及《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 山东国子软件股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 25 日审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 ...