国子软件:董事会议事规则

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-074 山东国子软件股份有限公司董事会议议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 25 日审议通过了《关于修订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东国子软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》和《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定《山东国子软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事。 公 ...