国子软件:信息披露事务管理制度

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-080 山东国子软件股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 25 日审议通过了《关于修订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东国子软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《山东国子软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 ...