国子软件:2023年第二次临时股东大会决议公告

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-099 山东国子软件股份有限公司 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司 注册资本发生变化；因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号—独立董事》， ...