国子软件:关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-103 山东国子软件股份有限公司 一、为规范公司治理，公司设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会和提名委员会，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，现选举各 委员会的组成人员情况如下： | 序号 | 委员会 | 成员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 韩承志、李晔、庞瑞英 | 韩承志 | | 2 | 审计委员会 | 蔡文春、陈波、相金明 | 蔡文春 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 李晔、陈波、庞瑞英 | 李晔 | | 4 | 提名委员会 | 陈波、蔡文春、相金明 | 陈波 | 上述董事会专门委员会委员及召集人的任期与董事会任期一致，自公司董事 会审议通过之日起起算。 关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司" ...