国子软件:第四届董事会第二次会议决议公告

山东国子软件股份有限公司 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-001 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 1.议案内容： 根据《山东国子软件股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的安排， 在本次发行募集资金到位前，公司根据各项目的实际进度，以自有资金或银行贷 款先行投入。在本次发行募集资金到位后，募集资金可用于置换公司先行投入的 资金。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事 项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安 ...