纬达光电:董事会授权管理制度

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-077 佛山纬达光电材料股份有限公司董事会授权管理制度 第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则， 实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事会授 权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整， 不得将授权等同于放权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会授权管理，建立科学、高效的授权管理体系，持续提升经营活力，不 ...