纬达光电:董事会议事规则

佛山纬达光电材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的 议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-076 第一章 总则 第一条 为了进一步明确佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法 ...