纬达光电:关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-074 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 召集人：夏明会 委员：何水秀、孟辉 董事会审计委员会委员的任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公 司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制订情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审 计委员会工作细则》，该制度经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 13 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （ ...