纬达光电:关于选举第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-052 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于选举第三届董事会审计委员会委员的公告 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对 公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 佛山纬达光电材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会选举产生了第三届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事 会审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 选举独立董事夏明会先生（会计专业人士）、独立董事秦若涵先生 ...