纬达光电:关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的公告

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-058 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员 会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会薪酬与考核委员会设立情况 为满足公司发展需求，积极推进董事会治理工作，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第二次会议审 议通过，公司在董事会下设立董事会薪酬与考核委员会。 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、关于董事会薪酬与考核委员会人员组成情况 召集人：夏明会 根据规定，董事会薪酬与考核委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立 ...