泰鹏智能:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-020 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规及规则指引要求，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杜媛女士、李琳女士、 王健先生，其中，杜媛、李琳为公司独立董事，王健为不在公司担任高级管理人 员的董事，审计委员会主任委员及召集人由专业会计人士杜媛女士担任。 三、主要履职情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了 有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、 北京证券 ...