泰鹏智能:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-049 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》， 公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席 1 人。选举杨泽雨女士为公司第 三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届 监事会任期届满时止，杨泽雨女士不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...