泰鹏智能:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-060 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以通讯方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟增加泰国子公司注册资本、变更注册地址暨修订相关注 册登记事项的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 根据泰国子公司生产基地建设及运营资金需求，山东泰鹏智能家居股份有限 公司(以下简称"公司")拟以自有资金向泰国子公司增资 ...