坤博精工:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》及浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委 员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2022 年 12 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设董事会审计委 员会。董事会审计委员会由钟军芬女士（独立董事）、苏昌静先生（独立董事）、 厉全明先生（非独立董事）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委 员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事钟军芬女士担任，审计委员会 委员符合相关法律法规的规定。 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-024 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、董事会审计委员会会 ...