阿为特:董事会战略与可持续发展委员会工作细则

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-078 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了本制度，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的有 关规定，并参考《上市公司治理准则》等相关规定，公司特设立董事会战略与可 持续发展委员 ...