云星宇:内部控制鉴证报告

4-3-1 4-3-2 4-3-3 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制自 我评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 4-3-4 北京云星宇交通科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合公司内部控制制度, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023年６月 30 目(内部控制评价报告某准目)的内部控制有效性进行了评价; 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控 制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整, ...