云星宇:内部控制评价工作实施办法

第一章 总 则 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-034 北京云星宇交通科技股份有限公司内部控制评价工作实施 办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内部控制评价工作实施办法》经公司 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事 会第四十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部控制评价工作实施办法 第一条 为促进北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序，根据《中华人民共 和国公司法》、国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施 意见》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规 及规范性文件，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指对内部控制的有效性进行全面评 价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面性原则。评价工作应 ...