白云机场:广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （三）本次董事会会议于2023 年12 月28日以通讯会议方式召开。 证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023-063 （二）《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作 制度〉的议案》 董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会进行审议。 （三）《关于 2024 年度机场安保服务协议的关联交易议案》 关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下： 6 票同意，0 票反对，决议获得通过。 详见公司《关于 2024 年度白云机场安保服务的关联交易公告》（公 告编号：2023-065）。 （四）本次董事会应出席的董事 8 人 ...