中国国贸:中国国贸九届七次董事会会议决议公告

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-009 中国国际贸易中心股份有限公司 九届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以 电子邮件的方式发出关于召开九届七次董事会会议的通知，并于 2024 年 4 月 26 日 在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 29 层大会议室以现场与网络视频相结合方 式召开董事会会议。 林明志董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席 董事 12 名。董事长林明志先生、副董事长吴相仁先生、董事郎宽女士及邢诒鋕先 生、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生及梁伟立先生现场出席了会议；独立董事张 学兵先生以视频方式出席会议；因其他公务，执行董事盛秋平先生及董事阮忠奎先 生书面委托吴相仁副董事长代为出席并行使表决权，执行董事郭惠光女士及董事黄 小抗先生书面委托董事长林明志先生代为出席并行使表决权。会议出席人数符合 《公司法》和《中国国际贸易中心股份有 ...