中国国贸:中国国贸九届九次董事会会议决议公告

公司董事会对董事长林明志先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心 感谢。 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-014 中国国际贸易中心股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届九次董事会会议的通知，于 2024 年 6 月 12 日以通 讯表决方式召开董事会会议。会议就以下事项作出决议： 一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意将公司控股股东中国国际贸 易中心有限公司提出的"林明志先生自 2024 年 7 月 1 日起不再担任公司董事；黄 国祥先生（简历附后）为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替林明志 先生担任公司董事"提案，提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决。 中国国际贸易中心股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 12 日 公司独立董事于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开 2 ...