上港集团:上港集团第三届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-008 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十五次会议于 2024 年 3 月 28 日在国际港务大厦（上海市东大 名路 358 号）会议室，以现场、视频和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料 已于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 10 名，实 际出席董事 10 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长 顾金山先生主持，公司部分监事、董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以 下议案： 一、审议通过了《关于上港集团 2023 年度财务决算报告的议案》，并同意提 交股东大会审议。 同意：10 弃权：0 反对：0 公司召开了董事会审计委员会 2024 年第三次会议， ...