上港集团:上港集团第三届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十八次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2024 年 8 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议。 会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认 真审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《上港集团关于计提和核销资产减值准备的议案》。 董事会同意公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《上港集团资产减 值准备计提与财务核销管理办法》相关规定，对上港集团持有的上海港罗泾矿石 码头有限公司长期股权投资计提减值准备人民币 496,954,374.81 元；核销上港集 团煤炭分公司固定资产减值准备人民币 50,177,587.98 元；核销上港集团罗泾港 区矿石码头固定资产减值准备人民币 233,055,221.37 元。 同意： ...