中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－046 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十三次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 8 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 （三）会议于 2023 年 12 月 15 日上午以通讯表决方式召开。 （四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。 （五）本次会议由董事长马沉重主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 ...