中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2023-051 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马沉重因工作原因无法出席，根据《公 司章程》规定，公司副董事长、总经理王铁军主持本次会议。会议采用记名投票 方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以视频方式参会。会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事王铁军、陈伟、郭本锋、冯可出席了现 场会议；董事孟杰、独立董事李华杰、宋公利、康卓、马书龙以视频方式参 会；董事长马沉重因工作原因未出席会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事会主席王远征、职工监事伏云峰、高建 英出席了现场会议；监事王 ...