中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 8 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等相关制度 的议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引 第 3 号—上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他法律法规及规 范性文件有关规定，公司为适应监管新规要求，进一步完善公司制度，提升公司 规范运作水平，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行修改，本 次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一百一十七条 独立董事是指不在公 | | 第一百一十七条 独立董事是指不在公 | 司担任除董事外的其他职务，并与公司 | | 司担任除董事外的其他职务，并与公司 | 及公司主要股东、实际控制人不存在直 | | 及公司主要 ...