中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 3 月 26 日 1 | | | | 会议议程…………………………………………………………………………3 | | --- | | 关于修订《公司章程》的议案…………………………………………………5 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案…………………………………………19 | | 关于修订《独立董事工作细则》的议案………………………………………29 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案………………………………………45 | | 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案…………………………………62 | 2 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 9 点 30 分 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为股 东大会召开当 日的交易时间 段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13: ...