中原高速:河南中原高速公路股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

河南中原高速公路股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》等有 关规定，2023 年，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，切实有效 地履行监督指导职责，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。2023 年 12 月 15 日，公司第七届董事会第二十三次会议 审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》，调整后公司第 七届董事会审计委员会由独立董事李华杰、宋公利、康卓、马书龙共 4 名成员组 成，其中主任委员李华杰先生为会计专业人士。审计委员会成员的组成及任职条 件均符合上市公司监管规定的要求。 2024 年 1 月，独立董事李华杰先生因连续担任公司独立董事已满六年，申 请辞去独立董事及审计委员会主 ...