中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于补选公司第七届董事会非独立董事及聘任公司高级管理人员的公告

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月29日以通 讯方式召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司第七 届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》，同 意公司控股股东河南交通投资集团有限公司提名的马骏先生、冯乐乐女士为公司 第七届董事会非独立董事候选人，同意聘任彭武华先生、杨亚子女士为公司副总 经理，聘任王立雪女士为公司财务总监（财务负责人）。以上人员任期至第七届 董事会届满，简历附后。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－039 河南中原高速公路股份有限公司 关于补选公司第七届董事会非独立董事及聘任公司高级管 理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、补选公司非独立董事的情况 根据《公司章程》第一百三十七条规定，公司董事会由 11 名董事组成，其 中独立董事 4 名。因工作调整，董事陈伟先生、冯可先生申请辞去公司第七届董 事会董事职务，同时，陈伟先生辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会 委 ...