中直股份:中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-030 中航直升机股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十五次会 议于 2024 年 7 月 5 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资 料，于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九 人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王 正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及 方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有 限公司章程》的规定。 会议由董事长闫灵喜主持。 会议议程如下： 1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选 人的议案》； 2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人 的议案》； 3、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 经董事会会议表决，通过了以下 ...