中直股份:中航直升机股份有限公司关于董事会换届选举的公告

1、独立董事候选人中刘振先生为会计专业人士,第九届董事会独 立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提 请公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人 声明》同日刊登在公司指定的信息披露媒体上。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-032 中航直升机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、关于董事会换届选举的事项 公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独 立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核，董 ...