中直股份:中航直升机股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

中航直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 26 日 中航直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间 2024 年 7 月 26 日下午 13 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代 表监事的议案 2、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董 事的议案 3、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事 的议案 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 （七）宣布会议结束 中航直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 回答。 四、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下： 本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行 ...